“El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas; y circulen sin problema en el sistema financiero”, explica la definición de Lavado de Dinero publicado en el sitio web del Gafilat.

Para el jurista Gabriel Álvarez, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros es potencialmente lesiva de derechos y del patrimonio. Es por ello que considera que los nicaragüenses deber recurrir de inconstitucionalidad, aún ante una instancia parcializada como la CSJ

Tal como se esperaba, el control de Daniel Ortega sobre el poder Legislativo, garantizó la pronta aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros; que está vigente desde el lunes 19 de octubre cuando fue publicada en el diario oficial La Gaceta.

Acción Penal advierte que la ambigüedad en la Ley da facultades discrecionales al Migob, lo que deja las puertas abiertas a arbitrariedades

Valiéndose de una normativa del Ministerio de Gobernación y usando "el manto de la lucha contra el lavado de dinero" el régimen limita y controla a las ONG